HER ER PROKOLLEN FRA MØTET.

 

Sak 15-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 16-2010

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2010

Sak 17-2010

Økonomirapport nr. 1-2010

Sak 18-2010

Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av forprosjekt, oppstart detaljprosjektering og byggestart

Sak 19-2010

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – valg av tomt for planlegging av eventuelt nybygg

Sak 20-2010

Helse Finnmark Kirkenes – føringer for planlegging av eventuelt nybygg

Sak 21-2010

Enkeltoppgjør pasientreiser – overtakelse, økte kostnader og status saksbehandlingstid

Sak 22-2010

Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, jf. styresak 13-2009 Styrking av tilbudet innen tverrfagligspesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord – fordeling av økte bevilgninger

Sak 23-2010

Revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2009

Sak 24-2010

Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering

Sak 25-2010

Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF

Sak 26-2010

Orienteringssaker:
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Sykefravær i Helse Nord – informasjon
4. Ufrivillig deltid – tiltak i helseforetakene etter kartlegging
5. Oversikt over de ulike tjenestene innen rehabilitering, jf. styresak 116-2009/3 Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer. Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Sak 27-2010

Referatsaker
  1. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. januar 2010 ad. referat fra tilsynsmøte i Bodø, den 25. november 2009
2. Brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet av 28. januar 2010 ad. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009
3. Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen, den 14. januar 2010
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2010
5. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 5. februar 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Aleris Helse AS Tromsø
Sak 28-2010: Eventuelt
Sak 29-2010: Disponering av investeringsramme 2010 til etablering av ledelses-informasjonssystem for virksomhetsdata i SAS-datavarehus (unntatt offentlighet)